第一条 为规范公司的重大决策、工作部署、领导指示及交办工作，做到件件有专人负责，事事有部门承办，保障公司政令畅通，决策落实到位，特制定本制度。

　　（一）领导负责的原则。督办工作要置于公司领导有效控制之下，坚持领导主管原则。督办事项(文件办理除外)要经有关领导审批后才能立项。督办过程中的进展情况行政人事部要及时报告公司领导，遇有重大问题请公司分管领导出面协调。督办结果上报前要经分管领导审核；

　　（二）分流承办的原则。行政人事部主要是依据公司领导的指示、要求和意图开展工作，既不能直接处理问题，也不能代替职能部门的工作，一定要坚持分流承办的原则，对督办事项及时进行任务分解，下达公司有关部门（单位）具体承办。对于涉及几个部门（单位）的督办事项，要明确牵头负责承办的部门（单位）和负责人，其余协办部门必须配合做好工作；

　　（三）实事求是的原则。督办工作中一定要坚持实事求是，较全面地了解和反映各项工作在实施过程中的情况，避免，要善于及时有效地发现和反映问题。

　　第五条 督办内容包含：公司领导重要批示、公司重要工作部署、重大决策、会议决定等落实情况及来文的处理办理情况、公司规章制度执行情况。

　　第六条 督办事项确定后,要明确责任，明确时限，按照领导负责、分流承办的原则，将任务落实到具体部门（单位）和人，做到件件有人负责，事事有部门承办。

　　第七条 对领导重要指示，重要决议、工作部署的落实、要制定督促检查工作方案。根据实施的进度，分阶段、有侧重地检查。正在落实的查进度，已经落实的查效果，没有落实的查原因。对于难以把握的重大问题应提出意见和建议，并及时向领导报告。

　　第八条 各部门（单位）对公司下达的督办事项要在规定的时限内报告落实情况，并根据要求写出专题报告。行政人事部要及时检查并向公司主管领导报告情况。

　　第九条 对各部门（单位）重大决策、重要部署及重要指示的办理情况，公司将进行通报。对贯彻落实好的，要总结经验，及时推广；贯彻落实不好的，要查明原因，通报批评；对导致非常严重后果的，要追究有关部门（单位）负责人的责任，严肃处理。

　　第十条 督办事项要本着事事有着落，件件有答复的原则，做好情况反馈工作，使领导及时掌握整个工作进程。

　　行政人事部依据公司重大决策、工作部署、领导指示及交办工作提出督办计划。计划内容有督办事项、承办部门（单位）、责任人、办结时限和具体实际的要求等。并通过承办部门和负责人认可，报公司领导审批。

　　公司领导审批通过督办计划后，由行政人事部向承办部门发出《督办通知书》。特殊或紧急状况下可采用口头形式交办。交办应努力做到任务量化、时限具体化、责任明确化。渋及多个部门（单位）联合办理的由具体承办单位确定相应的协办单位。

　　承办部门负责及时将落实情况报行政人事部。行政人事部定期汇总承办落实的情况，并编制督办报告报领导审阅，同时将领导的意见及时反馈至承办部门，监督承办部门进行整改。

　　督办事项办结后，行政人事部应按公司档案管理的相关规定，及时将各种有关的文字资料，包括领导批示、办结报告、检查反馈等整理归档。

　　第一条 为使公司的会议管理规范化、制度化，提高会议的行政决策效率，特制定本制度。

　　（一）公司会议（包括董事会、监事会、股东大会、总经理办公会等）。公司会议由行政人事部负责组织；

　　（二）专业会议系全公司性业务综合会（如投资项目分析会等），由分管副总经理批准，主管业务部门负责组织。必要时行政人事部可协助组织；

　　全公司例行性的会议一律纳入定期会议，原则上要按例行规定的时间、地点、内容、组织召开。定期例会包括周工作例会及月度例会等。

　　凡涉及多个部门负责人参加的各种会议，均须于会议召开前由召集部门及分管领导批准后报行政人事部，并由行政人事部统一安排。

　　第七条 行政人事部应将公司例会和各种临时会议，统一平衡编制会议计划并印发到公司领导和各相关部门。

　　第八条 凡行政人事部已列入会议计划的会议，如需改期，或遇特殊情况需安排新的其他会议时，召集单位应提前3天报请行政人事部调整会议计划。

　　（一）会议组织部门需提前做好会议准备工作，包括确定会议主题、议程、相关会议文件资料、会议场所的安排与布置等，提前报公司领导审阅；相关会议费用，需要提前报公司领导审批；并且发送会议通知，确认参加会议的人员及时间，并做出相应安排。详细的细节内容见附表《会议议程表》

　　（一）会议组织部门应指定人员整理会议纪要，撰写实施决议的办法和程序，并报公司领导审阅。详细的细节内容见《会议记录表》

　　行政人事部指派工作人员对会议室的清洁卫生、电器设施的使用状况、办公用品的摆放和补充的情况负责，行政人事部需对负责人做监督和指导，定期对会议室使用状况实施检查。

　　会议地点：三楼会议室需提前申报使用；公司领导或公司下属部门召开会议期间，应当维持会议室内的整洁，爱惜办公用品，保持会议室内井然有序。会议结束后，由开会人员负责，行政人事部负责监督工作。

　　第一条 为了使公司的办公用品的管理规范化、制度化，保障公司员工正常办公，控制公司办公用品规格，节约经费开支，特制定本规定。

　　第三条 行政人事部是公司办公用品的归口管理部门，负责办公用品的采买、入库、发放、盘存等工作。

　　第八条 如需领用（借用）办公管理品，领用人（借用人）需在办公管理品领用（借用）台帐上进行登记并签名，以备稽核。

　　第十条 正常使用导致损坏的办公用品由行政人事部负责统一维修和更换，由于本人问题导致的办公品（一次性消耗品除外）遗失、非正常损坏由使用人负责赔偿。

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